aml
91,301 مشاهدات
241 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
МОШЕННИК ДНЯ #1
Схема: «P2P перевод от третьего лица»
Сегодня кейс из P2P.
Покупатель отправил деньги…
Но ❗ перевод пришёл от ДРУГОГО человека.
Через 2 дня:
— банк открывает чарджбек
— аккаунт получает блокировку
— средства замораживаются из-за AML проверки
🔎 В чём схема?
1️⃣ Мошенник использует чужую карту (дроп)
2️⃣ Получает USDT
3️⃣ Настоящий владелец карты подаёт заявление
4️⃣ Вы крайний
📌 Доказательства, что это скам:
Имя отправителя ≠ имя в ордереПросьба «подтвердить быстрее»Давление и спешка
🛡 Как защититься:
✔ Принимать оплату только от имени в ордере
✔ Делать скрин перевода
✔ Не подтверждать ордер, пока деньги не зачислены
✔ Работать только через официальный P2P
❓ Вопрос:
Вы бы подтвердили сделку, если имя не совпадает?
Пишите «ДА» или «НЕТ» — посмотрим, сколько людей рискуют.
#AML #P2P #CryptoSecurity #Binance #МошенникДня
Сегодня кейс из P2P.
Покупатель отправил деньги…
Но ❗ перевод пришёл от ДРУГОГО человека.
Через 2 дня:
— банк открывает чарджбек
— аккаунт получает блокировку
— средства замораживаются из-за AML проверки
🔎 В чём схема?
1️⃣ Мошенник использует чужую карту (дроп)
2️⃣ Получает USDT
3️⃣ Настоящий владелец карты подаёт заявление
4️⃣ Вы крайний
📌 Доказательства, что это скам:
Имя отправителя ≠ имя в ордереПросьба «подтвердить быстрее»Давление и спешка
🛡 Как защититься:
✔ Принимать оплату только от имени в ордере
✔ Делать скрин перевода
✔ Не подтверждать ордер, пока деньги не зачислены
✔ Работать только через официальный P2P
❓ Вопрос:
Вы бы подтвердили сделку, если имя не совпадает?
Пишите «ДА» или «НЕТ» — посмотрим, сколько людей рискуют.
#AML #P2P #CryptoSecurity #Binance #МошенникДня
ViktoriaG:
Р2Р самый крутой механизм, 50% пользователей здесь только благодаря ему.А вот карта это отстой для тупых.
ТОП КРИПТОМОШЕННИКОВ, КОТОРЫХ ПОЙМАЛИ
1️⃣ Sam Bankman-Fried
Основатель FTX.
- Биржа рухнула.
- Миллиарды клиентов исчезли.
- Признан виновным в мошенничестве в США.
2️⃣ Do Kwon
Создатель Terra/LUNA.
- Обвал экосистемы на ~$40 млрд.
- Задержан и проходит судебные процессы.
3️⃣ Ruja Ignatova
Создатель OneCoin.
- Пирамида на $4+ млрд.
- В розыске ФБР.
❓ Вопрос аудитории:
Кто, по вашему мнению, нанёс рынку самый сильный удар?
1 — FTX
2 — LUNA
3 — OneCoin
Пишите цифру 👇
#Crypto #AML #ИсторияКрипты #Scam #BinanceSquare
Основатель FTX.
- Биржа рухнула.
- Миллиарды клиентов исчезли.
- Признан виновным в мошенничестве в США.
2️⃣ Do Kwon
Создатель Terra/LUNA.
- Обвал экосистемы на ~$40 млрд.
- Задержан и проходит судебные процессы.
3️⃣ Ruja Ignatova
Создатель OneCoin.
- Пирамида на $4+ млрд.
- В розыске ФБР.
❓ Вопрос аудитории:
Кто, по вашему мнению, нанёс рынку самый сильный удар?
1 — FTX
2 — LUNA
3 — OneCoin
Пишите цифру 👇
#Crypto #AML #ИсторияКрипты #Scam #BinanceSquare
🚨 МОШЕННИК ДНЯ #5
Схема: «Поддельный обменник»
Сегодня схема, на которую ведутся даже опытные 👇
Человеку дают «выгодный курс» ниже рынка.
Скидывают ссылку на красивый сайт-обменник.
Он переводит USDT…
И сайт просто «зависает».
Деньги — ушли.
🔎 Как работает схема:
1️⃣ Делают копию реального обменника
2️⃣ Закупают фейковые отзывы
3️⃣ Дают курс лучше рынка
4️⃣ После перевода — блок или «нужна доплата за AML»
📌 Красные флаги:
- Новый домен
- Нет реальных соцсетей
- Просят «доплату для разблокировки»
- Поддержка только в Telegram
Как защититься:
✔ Проверять возраст домена
✔ Не вестись на «слишком выгодный» курс
✔ Делать тест с минимальной суммой
✔ Работать только через проверенные платформы
❓ Вопрос:
Если курс ниже рынка на 3–5% — вы проверите или сразу зайдёте?
Пишите «ПРОВЕРЮ» или «ЗАЙДУ» 👇
#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance
Схема: «Поддельный обменник»
Сегодня схема, на которую ведутся даже опытные 👇
Человеку дают «выгодный курс» ниже рынка.
Скидывают ссылку на красивый сайт-обменник.
Он переводит USDT…
И сайт просто «зависает».
Деньги — ушли.
🔎 Как работает схема:
1️⃣ Делают копию реального обменника
2️⃣ Закупают фейковые отзывы
3️⃣ Дают курс лучше рынка
4️⃣ После перевода — блок или «нужна доплата за AML»
📌 Красные флаги:
- Новый домен
- Нет реальных соцсетей
- Просят «доплату для разблокировки»
- Поддержка только в Telegram
Как защититься:
✔ Проверять возраст домена
✔ Не вестись на «слишком выгодный» курс
✔ Делать тест с минимальной суммой
✔ Работать только через проверенные платформы
❓ Вопрос:
Если курс ниже рынка на 3–5% — вы проверите или сразу зайдёте?
Пишите «ПРОВЕРЮ» или «ЗАЙДУ» 👇
#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance
🚨 МОШЕННИК ДНЯ #6( P2P )
Схема: «Возврат после подтверждения»
Сценарий 👇
1️⃣ Деньги приходят
2️⃣ Вы подтверждаете ордер
3️⃣ Через 1–3 дня — клиент делает возврат через банк
4️⃣ Банк блокирует перевод
5️⃣ Начинается AML-проверка
Вы без фиата. И под риском блокировки.
🔎 Почему это работает?
— Используются дроп-карты
— Давление: «подтверди быстрее»
— Маленькие суммы для теста
Как снизить риск:
✔ Проверять историю контрагента
✔ Не работать с новыми аккаунтами без сделок
✔ Избегать «срочных» клиентов
✔ Фиксировать все скрины
❓ Вопрос:
Вы когда-нибудь получали возврат после P2P сделки?
«БЫЛО» или «НЕ БЫЛО» 👇
#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня
Схема: «Возврат после подтверждения»
Сценарий 👇
1️⃣ Деньги приходят
2️⃣ Вы подтверждаете ордер
3️⃣ Через 1–3 дня — клиент делает возврат через банк
4️⃣ Банк блокирует перевод
5️⃣ Начинается AML-проверка
Вы без фиата. И под риском блокировки.
🔎 Почему это работает?
— Используются дроп-карты
— Давление: «подтверди быстрее»
— Маленькие суммы для теста
Как снизить риск:
✔ Проверять историю контрагента
✔ Не работать с новыми аккаунтами без сделок
✔ Избегать «срочных» клиентов
✔ Фиксировать все скрины
❓ Вопрос:
Вы когда-нибудь получали возврат после P2P сделки?
«БЫЛО» или «НЕ БЫЛО» 👇
#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня
🚨 МОШЕННИК ДНЯ #3
Схема: «Фейковый KYC-проверяющий»
Сегодня новый кейс 👇
Пользователю приходит сообщение:
«Вы не прошли KYC. Аккаунт будет заморожен через 12 часов. Срочно подтвердите личность по ссылке».
⚠️ Это не проверка. Это фишинг.
🔎 Как работает схема:
1️⃣ Давят страхом блокировки
2️⃣ Дают фейковую ссылку (копия сайта)
3️⃣ Вы вводите логин, пароль, SMS-код
4️⃣ Аккаунт очищают за минуты
📌 Как понять, что это мошенник:
- Ссылка отличается от официального домена
- Ошибки в тексте
- Требуют «срочно» пройти верификацию вне платформы
- Пишут первыми в Telegram / WhatsApp
Что важно помнить:
✔ KYC проходит только внутри официального приложения
✔ Поддержка не запрашивает 2FA-коды
✔ Никогда не переходите по ссылкам из личных сообщений
✔ Проверяйте историю входов
❓ Вопрос:
Если вам дадут 12 часов «до блокировки» — вы начнёте паниковать или проверите домен?
Пишите в комментариях «ПАНИКА» или «ПРОВЕРЮ» 👇
#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P
Схема: «Фейковый KYC-проверяющий»
Сегодня новый кейс 👇
Пользователю приходит сообщение:
«Вы не прошли KYC. Аккаунт будет заморожен через 12 часов. Срочно подтвердите личность по ссылке».
⚠️ Это не проверка. Это фишинг.
🔎 Как работает схема:
1️⃣ Давят страхом блокировки
2️⃣ Дают фейковую ссылку (копия сайта)
3️⃣ Вы вводите логин, пароль, SMS-код
4️⃣ Аккаунт очищают за минуты
📌 Как понять, что это мошенник:
- Ссылка отличается от официального домена
- Ошибки в тексте
- Требуют «срочно» пройти верификацию вне платформы
- Пишут первыми в Telegram / WhatsApp
Что важно помнить:
✔ KYC проходит только внутри официального приложения
✔ Поддержка не запрашивает 2FA-коды
✔ Никогда не переходите по ссылкам из личных сообщений
✔ Проверяйте историю входов
❓ Вопрос:
Если вам дадут 12 часов «до блокировки» — вы начнёте паниковать или проверите домен?
Пишите в комментариях «ПАНИКА» или «ПРОВЕРЮ» 👇
#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P
– 2026 کی تازہ صورتحال اور مکمل جائزہ
– 2026 کی تازہ صورتحال اور مکمل جائزہ
#TradeCryptosOnX #NFT #aml #safeWallet #Web3
تعارف
بائنانس دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم 2017 میں قائم ہوا اور چند ہی سالوں میں عالمی سطح پر لاکھوں صارفین تک پہنچ گیا۔ 2026 میں بھی بائنانس کرپٹو مارکیٹ میں ایک اہم اور بااثر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔
2026 میں بائنانس کی نمایاں اپڈیٹس
1️⃣ ریگولیٹری بہتری اور شفافیت
حالیہ برسوں میں بائنانس نے مختلف ممالک کے قوانین کے مطابق اپنی پالیسیوں کو اپڈیٹ کیا ہے۔ کمپنی نے KYC (Know Your Customer) اور AML (Anti-Money Laundering) پالیسیوں کو مزید مضبوط بنایا ہے تاکہ صارفین کے لیے محفوظ اور شفاف ماحول فراہم کیا جا سکے۔
2️⃣ سیکیورٹی میں اضافہ
بائنانس نے جدید سیکیورٹی سسٹمز، کولڈ والٹ اسٹوریج اور دو مرحلہ تصدیق (2FA) جیسے فیچرز کو مزید بہتر کیا ہے۔ SAFU (Secure Asset Fund for Users) فنڈ بھی فعال ہے جو کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں صارفین کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
3️⃣ نئی پراڈکٹس اور سروسز
2026 میں بائنانس درج ذیل سروسز کو مزید بہتر بنا چکا ہے:
اسپاٹ ٹریڈنگ
فیوچر اور مارجن ٹریڈنگ
اسٹیکنگ اور ارن پروگرامز
NFT مارکیٹ پلیس
Web3 والیٹ سروس
بائنانس کو کیوں منتخب کریں؟
✔ کم ٹریڈنگ فیس
✔ وسیع کرپٹو کرنسی لسٹ
✔ یوزر فرینڈلی موبائل ایپ
✔ اعلیٰ لیکویڈیٹی
✔ تعلیمی پلیٹ فارم (Binance Academy)
احتیاطی تدابیر
اگرچہ بائنانس ایک بڑا اور معروف پلیٹ فارم ہے، لیکن کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری ہمیشہ رسک کے ساتھ ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق کریں، صرف اتنی رقم لگائیں جس کا نقصان برداشت کر سکیں، اور سیکیورٹی فیچرز لازمی فعال کریں۔
نتیجہ
2026 میں بائنانس کرپٹو انڈسٹری میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جدید سیکیورٹی، ریگولیٹری بہتری اور متنوع سروسز کی بدولت یہ نئے اور تجربہ کار دونوں طرح کے صارفین کے لیے موزوں پلیٹ فارم ہے۔ تاہم، دانشمندانہ سرمایہ کاری اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔
اگر آپ چاہیں تو میں یہی آرٹیکل SEO اسٹائل، نیوز اسٹائل یا بلاگ اسٹائل میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔
#TradeCryptosOnX #NFT #aml #safeWallet #Web3
تعارف
بائنانس دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینجز میں شمار ہوتی ہے۔ یہ پلیٹ فارم 2017 میں قائم ہوا اور چند ہی سالوں میں عالمی سطح پر لاکھوں صارفین تک پہنچ گیا۔ 2026 میں بھی بائنانس کرپٹو مارکیٹ میں ایک اہم اور بااثر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔
2026 میں بائنانس کی نمایاں اپڈیٹس
1️⃣ ریگولیٹری بہتری اور شفافیت
حالیہ برسوں میں بائنانس نے مختلف ممالک کے قوانین کے مطابق اپنی پالیسیوں کو اپڈیٹ کیا ہے۔ کمپنی نے KYC (Know Your Customer) اور AML (Anti-Money Laundering) پالیسیوں کو مزید مضبوط بنایا ہے تاکہ صارفین کے لیے محفوظ اور شفاف ماحول فراہم کیا جا سکے۔
2️⃣ سیکیورٹی میں اضافہ
بائنانس نے جدید سیکیورٹی سسٹمز، کولڈ والٹ اسٹوریج اور دو مرحلہ تصدیق (2FA) جیسے فیچرز کو مزید بہتر کیا ہے۔ SAFU (Secure Asset Fund for Users) فنڈ بھی فعال ہے جو کسی بھی غیر متوقع صورتحال میں صارفین کے اثاثوں کے تحفظ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
3️⃣ نئی پراڈکٹس اور سروسز
2026 میں بائنانس درج ذیل سروسز کو مزید بہتر بنا چکا ہے:
اسپاٹ ٹریڈنگ
فیوچر اور مارجن ٹریڈنگ
اسٹیکنگ اور ارن پروگرامز
NFT مارکیٹ پلیس
Web3 والیٹ سروس
بائنانس کو کیوں منتخب کریں؟
✔ کم ٹریڈنگ فیس
✔ وسیع کرپٹو کرنسی لسٹ
✔ یوزر فرینڈلی موبائل ایپ
✔ اعلیٰ لیکویڈیٹی
✔ تعلیمی پلیٹ فارم (Binance Academy)
احتیاطی تدابیر
اگرچہ بائنانس ایک بڑا اور معروف پلیٹ فارم ہے، لیکن کرپٹو مارکیٹ میں سرمایہ کاری ہمیشہ رسک کے ساتھ ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری سے پہلے مکمل تحقیق کریں، صرف اتنی رقم لگائیں جس کا نقصان برداشت کر سکیں، اور سیکیورٹی فیچرز لازمی فعال کریں۔
نتیجہ
2026 میں بائنانس کرپٹو انڈسٹری میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ جدید سیکیورٹی، ریگولیٹری بہتری اور متنوع سروسز کی بدولت یہ نئے اور تجربہ کار دونوں طرح کے صارفین کے لیے موزوں پلیٹ فارم ہے۔ تاہم، دانشمندانہ سرمایہ کاری اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔
اگر آپ چاہیں تو میں یہی آرٹیکل SEO اسٹائل، نیوز اسٹائل یا بلاگ اسٹائل میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔
🚫 80% P2P ПРОДАВЦОВ — КАНДИДАТЫ НА БЛОК
Жёстко? Возможно.
Но давайте честно.
Работа с третьими лицами.
Игнорирование риск-менеджмента.
Погоня за +0.2% к курсу.
Подтверждение ордера «чтобы быстрее».
А потом:
«Почему AML? Я просто торговал».
P2P — это не кнопка «заработать».
Это работа с банковским риском.
❓ Вопрос:
Вы торгуете по системе или «по ситуации»?
Ответьте одним словом 👇
#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare
Жёстко? Возможно.
Но давайте честно.
Работа с третьими лицами.
Игнорирование риск-менеджмента.
Погоня за +0.2% к курсу.
Подтверждение ордера «чтобы быстрее».
А потом:
«Почему AML? Я просто торговал».
P2P — это не кнопка «заработать».
Это работа с банковским риском.
❓ Вопрос:
Вы торгуете по системе или «по ситуации»?
Ответьте одним словом 👇
#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare
🚨 МОШЕННИК ДНЯ #4
Схема: «Инвест-гуру с гарантией 3% в день»
Сегодня разберём «крипто-наставника», который обещает:
«Гарантирую 3% в день. Без риска. Работаю с инсайдом».
⚠️ Спойлер: гарантии в трейдинге = 100% красный флаг.
🔎 Как работает схема:
1️⃣ Публикует фейковые «отчёты» с прибылью
2️⃣ Показывает роскошную жизнь (аренда авто, чужие скрины)
3️⃣ Просит перевести депозит «в доверительное управление»
4️⃣ Исчезает или «сливает рынок»
📌 Доказательства обмана:
- Гарантированная доходность (рынок так не работает)
- Нет публичной верифицированной статистики
- Просит перевести USDT напрямую
- Давит фразой: «Места ограничены»
Как защититься:
✔ Не передавать деньги в управление частным лицам
✔ Проверять реальную торговую историю
✔ Помнить: высокая доходность = высокий риск
✔ Никогда не инвестировать под давление
❓ Честно:
Если бы вам пообещали 3% в день — вы бы рискнули $100?
Напишите «ДА» или «НЕТ» 👇
#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity
Схема: «Инвест-гуру с гарантией 3% в день»
Сегодня разберём «крипто-наставника», который обещает:
«Гарантирую 3% в день. Без риска. Работаю с инсайдом».
⚠️ Спойлер: гарантии в трейдинге = 100% красный флаг.
🔎 Как работает схема:
1️⃣ Публикует фейковые «отчёты» с прибылью
2️⃣ Показывает роскошную жизнь (аренда авто, чужие скрины)
3️⃣ Просит перевести депозит «в доверительное управление»
4️⃣ Исчезает или «сливает рынок»
📌 Доказательства обмана:
- Гарантированная доходность (рынок так не работает)
- Нет публичной верифицированной статистики
- Просит перевести USDT напрямую
- Давит фразой: «Места ограничены»
Как защититься:
✔ Не передавать деньги в управление частным лицам
✔ Проверять реальную торговую историю
✔ Помнить: высокая доходность = высокий риск
✔ Никогда не инвестировать под давление
❓ Честно:
Если бы вам пообещали 3% в день — вы бы рискнули $100?
Напишите «ДА» или «НЕТ» 👇
#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity
🚨 МОШЕННИК ДНЯ №2
Схема: «Фейковый AML-аудитор»
Сегодня кейс — подписчик получил сообщение:
«Я AML-аудитор Binance. Ваш аккаунт подозрителен, нужны документы и фото с паспортом для проверки».
⚠️ Фишинговая ловушка.
🔎 Как работает мошенник:
1️⃣ Давит авторитетом: «AML-аудитор»
2️⃣ Просит документы и сканы
3️⃣ Получает доступ к аккаунту и 2FA
4️⃣ Выводит средства через P2P
📌 Доказательства скама:
- Никогда не присылают официальную почту с @binance.com
- Настоящие AML-аудиторы не просят ваши сканы через Telegram/WhatsApp
- Срочность и страх = главная уловка
🛡 Как защититься:
✔ Проверять почту и домен
✔ Не отправлять документы через мессенджеры
✔ Включить Anti-Phishing Code
✔ Связываться только через официальную поддержку Binance
❓ Вопрос к аудитории:
Если бы пришёл «AML-аудитор» в Telegram, что бы вы сделали?
Напишите в комментариях 👇
#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня
Схема: «Фейковый AML-аудитор»
Сегодня кейс — подписчик получил сообщение:
«Я AML-аудитор Binance. Ваш аккаунт подозрителен, нужны документы и фото с паспортом для проверки».
⚠️ Фишинговая ловушка.
🔎 Как работает мошенник:
1️⃣ Давит авторитетом: «AML-аудитор»
2️⃣ Просит документы и сканы
3️⃣ Получает доступ к аккаунту и 2FA
4️⃣ Выводит средства через P2P
📌 Доказательства скама:
- Никогда не присылают официальную почту с @binance.com
- Настоящие AML-аудиторы не просят ваши сканы через Telegram/WhatsApp
- Срочность и страх = главная уловка
🛡 Как защититься:
✔ Проверять почту и домен
✔ Не отправлять документы через мессенджеры
✔ Включить Anti-Phishing Code
✔ Связываться только через официальную поддержку Binance
❓ Вопрос к аудитории:
Если бы пришёл «AML-аудитор» в Telegram, что бы вы сделали?
Напишите в комментариях 👇
#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня
Хочешь заработать от 5 - 10 USDC в день ?
Как делать 5–10$ в день на Binance без вложений? 💰
Хочешь зарабатывать в крипте, но нет стартового капитала?
Да, без инвестиций тоже можно получать доход — если использовать бесплатные возможности Binance правильно.
Вот короткий план 👇
1️⃣ Learn & Earn 🎓
Смотришь короткие уроки → проходишь тест → получаешь токены.
Обычно 1–3$ за курс.
Если идёт несколько кампаний — можно собрать 3–6$ за день активности.
💡 Совет: заходи в раздел Академии регулярно — награды быстро заканчиваются.
2️⃣ Rewards Center 🎁
Binance часто даёт задания:
— сделать мини-трейд
— протестировать функцию
— использовать Binance Pay
Награды: купоны, бонусы, иногда реальные токены.
При регулярной активности можно забирать 1–3$.
3️⃣ Реферальная программа 👥
- Приглашаешь друзей или аудиторию.
- Получаешь процент с их комиссий.
- 2–3 активных пользователя могут давать стабильный небольшой ежедневный доход.
💡 Главное — объяснять пользу, а не просто кидать ссылку.
4️⃣ Launchpool / Airdrop 🚀
Иногда Binance раздаёт токены за участие в активностях.
Некоторые кампании дают приятный бонус без вложений (если условия позволяют участвовать бесплатно).
Итог ✨
Да, это не «кнопка бабло».
Но при ежедневной активности можно собирать небольшой доход без стартового капитала.
Главное:
✅ проверять акции
✅ участвовать в кампаниях
✅ не пропускать новые задания
В крипте платят не только за инвестиции — но и за активность.
Подписывайся — буду разбирать:
#Earn • #P2P • #AML • #BinanceEarn • #Launchpool
Хочешь зарабатывать в крипте, но нет стартового капитала?
Да, без инвестиций тоже можно получать доход — если использовать бесплатные возможности Binance правильно.
Вот короткий план 👇
1️⃣ Learn & Earn 🎓
Смотришь короткие уроки → проходишь тест → получаешь токены.
Обычно 1–3$ за курс.
Если идёт несколько кампаний — можно собрать 3–6$ за день активности.
💡 Совет: заходи в раздел Академии регулярно — награды быстро заканчиваются.
2️⃣ Rewards Center 🎁
Binance часто даёт задания:
— сделать мини-трейд
— протестировать функцию
— использовать Binance Pay
Награды: купоны, бонусы, иногда реальные токены.
При регулярной активности можно забирать 1–3$.
3️⃣ Реферальная программа 👥
- Приглашаешь друзей или аудиторию.
- Получаешь процент с их комиссий.
- 2–3 активных пользователя могут давать стабильный небольшой ежедневный доход.
💡 Главное — объяснять пользу, а не просто кидать ссылку.
4️⃣ Launchpool / Airdrop 🚀
Иногда Binance раздаёт токены за участие в активностях.
Некоторые кампании дают приятный бонус без вложений (если условия позволяют участвовать бесплатно).
Итог ✨
Да, это не «кнопка бабло».
Но при ежедневной активности можно собирать небольшой доход без стартового капитала.
Главное:
✅ проверять акции
✅ участвовать в кампаниях
✅ не пропускать новые задания
В крипте платят не только за инвестиции — но и за активность.
Подписывайся — буду разбирать:
#Earn • #P2P • #AML • #BinanceEarn • #Launchpool
Paxful Sentenced: Crypto Platform That “Moved Money for Criminals” Will Pay Million-Dollar Fine
📅 February 11 - United States | The exchange platform Paxful Holdings Inc. was sentenced to pay $4 million after federal prosecutors concluded that the company benefited from serious failures in its anti-money laundering controls, allowing the movement of funds linked to fraud, prostitution, and sex trafficking.
📖According to the official statement from the Department of Justice (DOJ), Paxful allegedly promoted its lack of strict anti-money laundering (AML) controls as a competitive advantage, attracting users seeking to move funds without oversight.
Assistant U.S. Attorney A. Tysen Duva stated that the company “profited from moving money for criminals,” even knowing that these clients were involved in fraud, extortion, prostitution, and commercial sex trafficking.
One of the most serious aspects of the case involves its connection to Backpage, a website historically used by prostitution rings, including cases involving minors. Between 2015 and 2022, transactions related to Backpage and another similar portal allegedly channeled approximately $17 million in Bitcoin from Paxful wallets to these sites.
According to prosecutors, the platform earned at least $2.7 million in profits from this activity. Internally, the founders even referred to the growth driven by this flow as the “Backpage Effect”.
The legal troubles accelerated in recent years. In 2024, co-founder Artur Schaback pleaded guilty to failing to implement an effective anti-money laundering program and falsely claiming that the platform did not require Know Your Customer (KYC) processes.
Subsequently, in December, the company itself pleaded guilty. Paxful had suspended operations in 2019, but the legal process continued until the penalty was determined.
Initially, the DOJ proposed a fine exceeding $112 million. However, after an independent financial analysis, it was determined that the company lacked the capacity to pay that amount, reducing the penalty to $4 million.
Topic Opinion:
Decentralization is not synonymous with a lack of accountability. Platforms that operate with digital assets must understand that the lack of AML and KYC controls is not a business advantage, but a legal time bomb.
💬Do you think the fine was sufficient considering the amounts involved?
Leave your comment...
#aml #bitcoin #Justice #BTC #CryptoNews $BTC
📖According to the official statement from the Department of Justice (DOJ), Paxful allegedly promoted its lack of strict anti-money laundering (AML) controls as a competitive advantage, attracting users seeking to move funds without oversight.
Assistant U.S. Attorney A. Tysen Duva stated that the company “profited from moving money for criminals,” even knowing that these clients were involved in fraud, extortion, prostitution, and commercial sex trafficking.
One of the most serious aspects of the case involves its connection to Backpage, a website historically used by prostitution rings, including cases involving minors. Between 2015 and 2022, transactions related to Backpage and another similar portal allegedly channeled approximately $17 million in Bitcoin from Paxful wallets to these sites.
According to prosecutors, the platform earned at least $2.7 million in profits from this activity. Internally, the founders even referred to the growth driven by this flow as the “Backpage Effect”.
The legal troubles accelerated in recent years. In 2024, co-founder Artur Schaback pleaded guilty to failing to implement an effective anti-money laundering program and falsely claiming that the platform did not require Know Your Customer (KYC) processes.
Subsequently, in December, the company itself pleaded guilty. Paxful had suspended operations in 2019, but the legal process continued until the penalty was determined.
Initially, the DOJ proposed a fine exceeding $112 million. However, after an independent financial analysis, it was determined that the company lacked the capacity to pay that amount, reducing the penalty to $4 million.
Topic Opinion:
Decentralization is not synonymous with a lack of accountability. Platforms that operate with digital assets must understand that the lack of AML and KYC controls is not a business advantage, but a legal time bomb.
💬Do you think the fine was sufficient considering the amounts involved?
Leave your comment...
#aml #bitcoin #Justice #BTC #CryptoNews $BTC
PAXFUL HIT WITH $4M FINE FOR AML FAILURE
Prosecutors claim Paxful profited from criminal activity. Illegal funds from fraud, prostitution, and sex trafficking moved through the platform. Paxful knew customers were moving illicit cash. This is a major red flag for the entire ecosystem. Regulatory action is escalating. Every platform must enforce strict AML. The consequences are severe.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
Prosecutors claim Paxful profited from criminal activity. Illegal funds from fraud, prostitution, and sex trafficking moved through the platform. Paxful knew customers were moving illicit cash. This is a major red flag for the entire ecosystem. Regulatory action is escalating. Every platform must enforce strict AML. The consequences are severe.
Disclaimer: This is not financial advice.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨
DOJ CRACKS DOWN! $PAXF HIT WITH $4M FINE 🚨
Criminals laundered millions through lax AML. Prosecutors confirm Paxful profited from illegal activity. Fraud, prostitution, sex trafficking funds moved undetected. The DOJ statement leaves no room for doubt. This is a massive wake-up call for the industry. Compliance is non-negotiable.
This is not financial advice.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
Criminals laundered millions through lax AML. Prosecutors confirm Paxful profited from illegal activity. Fraud, prostitution, sex trafficking funds moved undetected. The DOJ statement leaves no room for doubt. This is a massive wake-up call for the industry. Compliance is non-negotiable.
This is not financial advice.
#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥
⚖️ Trust Through #ComplianceMatters : Strengthening the Foundation of Digital Finance
In the rapidly evolving digital asset landscape, #kyc (Know Your Customer) and #aml (Anti-Money Laundering) are not just regulatory requirements—they are the pillars of institutional integrity.
As we move further into 2026, the shift toward a regulated, transparent ecosystem is non-negotiable. For institutions and serious investors, compliance is the ultimate competitive advantage.
Why Institutional Compliance Matters:
Risk Mitigation: Robust AML frameworks protect platforms and participants from financial crime and illicit activities.
Market Legitimacy: Adhering to global standards bridges the gap between traditional finance (TradFi) and decentralized ecosystems.
Investor Protection: Verification processes ensure a secure environment, fostering long-term trust and stability.
Operational Continuity: Staying ahead of evolving regulations ensures seamless global operations and prevents service disruptions.
"Compliance is not a hurdle; it is the gateway to mass adoption and institutional liquidity."
We remain committed to maintaining the highest standards of security and transparency to protect our community and the integrity of the market.
Is your portfolio ready for a regulated future? Stay informed, stay compliant.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
In the rapidly evolving digital asset landscape, #kyc (Know Your Customer) and #aml (Anti-Money Laundering) are not just regulatory requirements—they are the pillars of institutional integrity.
As we move further into 2026, the shift toward a regulated, transparent ecosystem is non-negotiable. For institutions and serious investors, compliance is the ultimate competitive advantage.
Why Institutional Compliance Matters:
Risk Mitigation: Robust AML frameworks protect platforms and participants from financial crime and illicit activities.
Market Legitimacy: Adhering to global standards bridges the gap between traditional finance (TradFi) and decentralized ecosystems.
Investor Protection: Verification processes ensure a secure environment, fostering long-term trust and stability.
Operational Continuity: Staying ahead of evolving regulations ensures seamless global operations and prevents service disruptions.
"Compliance is not a hurdle; it is the gateway to mass adoption and institutional liquidity."
We remain committed to maintaining the highest standards of security and transparency to protect our community and the integrity of the market.
Is your portfolio ready for a regulated future? Stay informed, stay compliant.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub
🇹🇷 BREAKING: Tether Helped Freeze $544 MILLION in USDT for Turkish Authorities 🚨
Tether CEO Paolo Ardoino confirmed that the company assisted Turkish law enforcement in freezing ~$544 million worth of USDT tied to illegal gambling, money laundering, and illicit payment networks. This action was taken at the request of Turkish authorities based on intelligence from ongoing investigations.
Ardoino said this cooperation mirrors Tether’s work with other global agencies, including the U.S. Department of Justice (DOJ) and the Federal Bureau of Investigation (FBI).
⸻
🧠 Why This Matters
✔ Tether’s Freeze Power:
Tether has the technical ability to blacklist or freeze USDT addresses when required by law enforcement — a capability that’s been used in multiple global criminal investigations.
✔ Global Enforcement Collaboration:
This isn’t isolated — Tether has worked with U.S., European, and Asian authorities in the past to stop crime tied to stablecoin flows.
✔ Transparency vs Privacy Debate:
While this shows enforcement muscle, it also brings up discussions on centralized stablecoin control vs decentralized self-custody.
⸻
📊 What We Know
🔹 The freeze was directed by Turkish prosecutors based on fraud and gambling investigations.
🔹 Authorities say the suspect network used crypto to move illicit proceeds across borders.
🔹 Tether’s cooperation helped immobilize the funds quickly, preventing further unauthorized movement.
⸻
📣 Viral & Balanced Caption
Tether just froze $544M USDT for Turkish authorities — targeting illegal gambling money flows. 🚨
Cooperation isn’t optional in enforcement; crypto’s transparency works for justice too. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 Quick TL;DR
✔ ~$544 million in USDT frozen in Turkey
✔ Confirmed by Tether CEO Paolo Ardoino
✔ Linked to illegal gambling & laundering
✔ Part of broader law-enforcement cooperation
✔ Mirrors Tether work with DOJ / FBI
$BTC
$BNB
Tether CEO Paolo Ardoino confirmed that the company assisted Turkish law enforcement in freezing ~$544 million worth of USDT tied to illegal gambling, money laundering, and illicit payment networks. This action was taken at the request of Turkish authorities based on intelligence from ongoing investigations.
Ardoino said this cooperation mirrors Tether’s work with other global agencies, including the U.S. Department of Justice (DOJ) and the Federal Bureau of Investigation (FBI).
⸻
🧠 Why This Matters
✔ Tether’s Freeze Power:
Tether has the technical ability to blacklist or freeze USDT addresses when required by law enforcement — a capability that’s been used in multiple global criminal investigations.
✔ Global Enforcement Collaboration:
This isn’t isolated — Tether has worked with U.S., European, and Asian authorities in the past to stop crime tied to stablecoin flows.
✔ Transparency vs Privacy Debate:
While this shows enforcement muscle, it also brings up discussions on centralized stablecoin control vs decentralized self-custody.
⸻
📊 What We Know
🔹 The freeze was directed by Turkish prosecutors based on fraud and gambling investigations.
🔹 Authorities say the suspect network used crypto to move illicit proceeds across borders.
🔹 Tether’s cooperation helped immobilize the funds quickly, preventing further unauthorized movement.
⸻
📣 Viral & Balanced Caption
Tether just froze $544M USDT for Turkish authorities — targeting illegal gambling money flows. 🚨
Cooperation isn’t optional in enforcement; crypto’s transparency works for justice too. ⚖️
#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey
⸻
📌 Quick TL;DR
✔ ~$544 million in USDT frozen in Turkey
✔ Confirmed by Tether CEO Paolo Ardoino
✔ Linked to illegal gambling & laundering
✔ Part of broader law-enforcement cooperation
✔ Mirrors Tether work with DOJ / FBI
$BTC
$BNB
🔥 BREAKING: Tether Helps Turkish Authorities Freeze $500M+ in Crypto Linked to Illegal Betting & Payment Networks 🇹🇷
Tether, the issuer of the world’s largest stablecoin USDT, has **aided Turkish officials in freezing more than $500 million USD worth of crypto assets suspected to be tied to illegal betting and payment networks. This enforcement action is part of a major criminal investigation into sophisticated fraud and money-laundering schemes.
🧠 What Happened?
🔹 Turkish law enforcement, working with financial crime investigators, identified a massive illegal betting and payment operation linked to cryptocurrency assets worth hundreds of millions of dollars.
🔹 The suspect — Veysel Şahin — is alleged to control an unlawful gambling empire and sophisticated payment structures that used crypto to move illicit funds.
🔹 Authorities successfully froze more than €460 million (~$546 million) in crypto assets, with Tether’s support assisting in immobilizing those funds.
Turkey’s Financial Crimes Investigation Board (MASAK) played a central role in the probe, which targeted fraud, laundering, and illegal betting proceeds.
📊 Why This Matters for Crypto & Compliance
💡 Tether’s Role in Enforcement
Tether has the ability to freeze USDT funds at the issuer level in response to law enforcement requests — a mechanism used globally to crack down on illicit funds moving through stablecoins.
📌 This capability has been instrumental in freezing significant amounts linked to crime — and in some cases preemptively blocking wallets flagged by authorities, making stablecoins part of anti-money-laundering efforts.
💬 Tether and Turkish authorities just froze over $500M in suspected illegal betting funds! 💣
Crypto might be digital—but crime doesn’t hide here. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

Tether, the issuer of the world’s largest stablecoin USDT, has **aided Turkish officials in freezing more than $500 million USD worth of crypto assets suspected to be tied to illegal betting and payment networks. This enforcement action is part of a major criminal investigation into sophisticated fraud and money-laundering schemes.
🧠 What Happened?
🔹 Turkish law enforcement, working with financial crime investigators, identified a massive illegal betting and payment operation linked to cryptocurrency assets worth hundreds of millions of dollars.
🔹 The suspect — Veysel Şahin — is alleged to control an unlawful gambling empire and sophisticated payment structures that used crypto to move illicit funds.
🔹 Authorities successfully froze more than €460 million (~$546 million) in crypto assets, with Tether’s support assisting in immobilizing those funds.
Turkey’s Financial Crimes Investigation Board (MASAK) played a central role in the probe, which targeted fraud, laundering, and illegal betting proceeds.
📊 Why This Matters for Crypto & Compliance
💡 Tether’s Role in Enforcement
Tether has the ability to freeze USDT funds at the issuer level in response to law enforcement requests — a mechanism used globally to crack down on illicit funds moving through stablecoins.
📌 This capability has been instrumental in freezing significant amounts linked to crime — and in some cases preemptively blocking wallets flagged by authorities, making stablecoins part of anti-money-laundering efforts.
💬 Tether and Turkish authorities just froze over $500M in suspected illegal betting funds! 💣
Crypto might be digital—but crime doesn’t hide here. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC

🔥 BREAKING: Tether Helps Turkish Authorities Freeze $500M+ in Crypto Linked to Illegal Betting & Payment Networks 🇹🇷
Tether, the issuer of the world’s largest stablecoin USDT, has **aided Turkish officials in freezing more than $500 million USD worth of crypto assets suspected to be tied to illegal betting and payment networks. This enforcement action is part of a major criminal investigation into sophisticated fraud and money-laundering schemes.
🧠 What Happened?
🔹 Turkish law enforcement, working with financial crime investigators, identified a massive illegal betting and payment operation linked to cryptocurrency assets worth hundreds of millions of dollars.
🔹 The suspect — Veysel Şahin — is alleged to control an unlawful gambling empire and sophisticated payment structures that used crypto to move illicit funds.
🔹 Authorities successfully froze more than €460 million (~$546 million) in crypto assets, with Tether’s support assisting in immobilizing those funds.
Turkey’s Financial Crimes Investigation Board (MASAK) played a central role in the probe, which targeted fraud, laundering, and illegal betting proceeds.
📊 Why This Matters for Crypto & Compliance
💡 Tether’s Role in Enforcement
Tether has the ability to freeze USDT funds at the issuer level in response to law enforcement requests — a mechanism used globally to crack down on illicit funds moving through stablecoins.
📌 This capability has been instrumental in freezing significant amounts linked to crime — and in some cases preemptively blocking wallets flagged by authorities, making stablecoins part of anti-money-laundering efforts.
💬 Tether and Turkish authorities just froze over $500M in suspected illegal betting funds! 💣
Crypto might be digital—but crime doesn’t hide here. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
Tether, the issuer of the world’s largest stablecoin USDT, has **aided Turkish officials in freezing more than $500 million USD worth of crypto assets suspected to be tied to illegal betting and payment networks. This enforcement action is part of a major criminal investigation into sophisticated fraud and money-laundering schemes.
🧠 What Happened?
🔹 Turkish law enforcement, working with financial crime investigators, identified a massive illegal betting and payment operation linked to cryptocurrency assets worth hundreds of millions of dollars.
🔹 The suspect — Veysel Şahin — is alleged to control an unlawful gambling empire and sophisticated payment structures that used crypto to move illicit funds.
🔹 Authorities successfully froze more than €460 million (~$546 million) in crypto assets, with Tether’s support assisting in immobilizing those funds.
Turkey’s Financial Crimes Investigation Board (MASAK) played a central role in the probe, which targeted fraud, laundering, and illegal betting proceeds.
📊 Why This Matters for Crypto & Compliance
💡 Tether’s Role in Enforcement
Tether has the ability to freeze USDT funds at the issuer level in response to law enforcement requests — a mechanism used globally to crack down on illicit funds moving through stablecoins.
📌 This capability has been instrumental in freezing significant amounts linked to crime — and in some cases preemptively blocking wallets flagged by authorities, making stablecoins part of anti-money-laundering efforts.
💬 Tether and Turkish authorities just froze over $500M in suspected illegal betting funds! 💣
Crypto might be digital—but crime doesn’t hide here. 🚨
#Tether #CryptoCompliance #USDT #AML #CryptoCrime $BTC
ش
ARCUSDT
دائم
مغلق
الأرباح والخسائر
+0.18USDT
Part 2: WhiteBIT’s Focus on Security: A Safe Haven for Crypto Investors
Amid these rising threats, WhiteBIT has positioned itself as one of the most secure centralized exchanges. With a strong commitment to protecting user assets, the platform uses multiple layers of security to defend against breaches.
WhiteBIT’s core security features include:
Two-Factor Authentication (2FA): This is a critical measure that adds an extra layer of protection to user accounts. It ensures that even if a password is compromised, the hacker cannot access the account without the second verification factor.
Cold Storage: WhiteBIT stores 96% of user funds in offline cold wallets, significantly reducing the risk of hacks. Cold storage is a widely recognized security measure that minimizes the chances of large-scale breaches.
Regular Security Audits: WhiteBIT is committed to staying ahead of cyber threats by conducting regular security audits. These assessments help identify potential vulnerabilities, allowing the platform to address them before they are exploited by hackers.
AML and KYC Compliance: Adhering to Anti-Money Laundering (AML) regulations and enforcing Know Your Customer (KYC) policies help WhiteBIT prevent fraud and suspicious activities on the platform. This commitment to compliance strengthens the exchange’s overall security posture.
Web Application Firewall (WAF): The use of WAF technology enables WhiteBIT to detect and block malicious traffic, safeguarding the platform from external attacks.
In light of the recent $120 million losses in the crypto industry, WhiteBIT stands out for its robust security practices, offering peace of mind to its users. The exchange’s dedication to security is further enhanced by independent audits, which help verify the effectiveness of its security measures. These combined efforts make
WhiteBIT one of the most secure platforms for trading digital assets.
Don't forget about safety, it's very important!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Amid these rising threats, WhiteBIT has positioned itself as one of the most secure centralized exchanges. With a strong commitment to protecting user assets, the platform uses multiple layers of security to defend against breaches.
WhiteBIT’s core security features include:
Two-Factor Authentication (2FA): This is a critical measure that adds an extra layer of protection to user accounts. It ensures that even if a password is compromised, the hacker cannot access the account without the second verification factor.
Cold Storage: WhiteBIT stores 96% of user funds in offline cold wallets, significantly reducing the risk of hacks. Cold storage is a widely recognized security measure that minimizes the chances of large-scale breaches.
Regular Security Audits: WhiteBIT is committed to staying ahead of cyber threats by conducting regular security audits. These assessments help identify potential vulnerabilities, allowing the platform to address them before they are exploited by hackers.
AML and KYC Compliance: Adhering to Anti-Money Laundering (AML) regulations and enforcing Know Your Customer (KYC) policies help WhiteBIT prevent fraud and suspicious activities on the platform. This commitment to compliance strengthens the exchange’s overall security posture.
Web Application Firewall (WAF): The use of WAF technology enables WhiteBIT to detect and block malicious traffic, safeguarding the platform from external attacks.
In light of the recent $120 million losses in the crypto industry, WhiteBIT stands out for its robust security practices, offering peace of mind to its users. The exchange’s dedication to security is further enhanced by independent audits, which help verify the effectiveness of its security measures. These combined efforts make
WhiteBIT one of the most secure platforms for trading digital assets.
Don't forget about safety, it's very important!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Coinbase Fined $24.6M by Central Bank of Ireland
The Central Bank of Ireland has fined Coinbase Europe €21.4 million ($24.6M) for failing to meet anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing monitoring obligations between 2021 and 2025.
The breach involved faults in Coinbase’s transaction monitoring system, leaving over 30 million transactions improperly monitored for a 12-month period. The delayed compliance led to the reporting of 2,708 Suspicious Transaction Reports (STRs) to the national Financial Intelligence Unit for further investigation.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
The Central Bank of Ireland has fined Coinbase Europe €21.4 million ($24.6M) for failing to meet anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing monitoring obligations between 2021 and 2025.
The breach involved faults in Coinbase’s transaction monitoring system, leaving over 30 million transactions improperly monitored for a 12-month period. The delayed compliance led to the reporting of 2,708 Suspicious Transaction Reports (STRs) to the national Financial Intelligence Unit for further investigation.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Нові AML-правила ЄС заборонять анонімні криптовалюти з 2027 року
Європейський Союз готується до значних змін у криптоіндустрії: з 1 липня 2027 року нові правила протидії відмиванню коштів (AML) заборонять анонімні криптовалютні рахунки та приватні монети, такі як Monero (XMR) і Zcash (ZEC). Відповідно до Регламенту AML (AMLR), банки, фінансові установи та постачальники крипто-послуг (CASPs) не зможуть підтримувати анонімні гаманці чи активи, що приховують дані користувачів. Це рішення спрямоване на підвищення прозорості та боротьбу з незаконною діяльністю в цифровому просторі.
Нова Антигрошова агенція (AMLA) контролюватиме 40 великих криптоплатформ, які діють у щонайменше шести країнах ЄС, з обсягом транзакцій понад 50 млн євро або 20 тис. клієнтів. Транзакції на суму від 1000 євро вимагатимуть обов’язкової верифікації особи. Критики вважають, що такі заходи можуть обмежити інновації та фінансову приватність, тоді як регулятори наполягають на необхідності боротьби з відмиванням коштів.
Ці зміни змусять криптоіндустрію адаптуватися до нових реалій. Слідкуйте за оновленнями у світі криптовалют та підписуйтесь на #MiningUpdates , щоб бути в курсі!
#CryptoRegulation #aml #Eu #CryptoNews
Нова Антигрошова агенція (AMLA) контролюватиме 40 великих криптоплатформ, які діють у щонайменше шести країнах ЄС, з обсягом транзакцій понад 50 млн євро або 20 тис. клієнтів. Транзакції на суму від 1000 євро вимагатимуть обов’язкової верифікації особи. Критики вважають, що такі заходи можуть обмежити інновації та фінансову приватність, тоді як регулятори наполягають на необхідності боротьби з відмиванням коштів.
Ці зміни змусять криптоіндустрію адаптуватися до нових реалій. Слідкуйте за оновленнями у світі криптовалют та підписуйтесь на #MiningUpdates , щоб бути в курсі!
#CryptoRegulation #aml #Eu #CryptoNews
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى